Проверка полицией: практические рекомендации по защите бизнеса - стр. 3

Закономерность может быть в том, что вы хорошо зарабатываете, и у вас появился жирок. Либо вы работаете с однодневками. Компания может зарабатывать три копейки, может закупить канцелярские товары на «помойке» (так иногда называют фирмы-однодневки) или сделать вид, что она их закупила. Оказалось, что эту «помойку» уже давно проверяют. Всё, вы попались – статья 159 «Мошенничество».

Ко мне приходил человек, который только-только зарегистрировал фирму, и, окрыленный, он в первый раз подал заявку на участие в конкурсе. Компания выиграла торги, но договор подписывать не стала. В отношении их деятельности началась полицейская проверка по заявлению о совершении преступления, предусмотренного ст. 178 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции».

Это случилось в первый месяц работы. Молодая фирма еще ничего не представляет из себя в бизнес-среде. А есть такие, кто выстроил свою систему безопасности так, что на встречи они носят с собой оловянный бокс, в который складывают телефоны (в том числе и мой), чтобы точно не было никакой прослушки. Раз в неделю телефон просто выкидывают. Но и к ним все равно приходят, потому что несмотря на детекторы лжи, на которых обязывают проходить всех сотрудников, иногда появляются недовольные и кто-то все-таки пишет заявления.

Вы можете быть в «белой» компании, которая идеально сдает отчетность, но и тут нет никаких гарантий. Откуда? Как? Вы можете платить налоги, никак себя не проявлять, но однажды могут прийти полицейские, забрать документацию и вывезти ее на грузовике.

В зоне риска может оказаться каждый. Верным признаком этого станет появление полицейского запроса в банке, у ваших контрагентов и т. д. Есть два вида оперативной работы: гласная и негласная. Запросы и визиты в офис – это гласная оперативная работа. Негласная оперативная работа может быть длительной. Например, в компании может быть сотрудник, который является доверенным лицом и получил секретный приказ. Однажды вы можете заказать в какой-то фирме услуги для обналичивания денежных средств, а это будет контрагент, работающий под прикрытием.

Общая проблема у тех, кого проверяют, одна – они бизнесмены. Люди являются предпринимателями, и это уже проблема. Невозможно предусмотреть, почему проверка возникает и откуда она прилетает. Можно лишь выстроить планомерную систему безопасности, когда профессионал приводит в порядок твои дела, выстраивает систему входа и безопасности, учит ваших сотрудников и всегда находится с вами на связи.

Будем говорить прямо: проверки полицией могут привести к тюрьме. Это привлечение к уголовной ответственности. Надо понимать, какие могут быть риски. Либо у вас не будет бизнеса, либо отнимут время, либо отнимут время и деньги, либо вас посадят. Это все последствия полицейской проверки.