Проверка полицией: практические рекомендации по защите бизнеса - стр. 5

Аудиторы знают все изъяны вашей отчетности. На сегодняшний день они не обязаны сообщать о несоблюдении требований закона или о своих подозрениях в этом. Но подобные случаи в моей практике встречались.

Что касается банков, то в рамках обмена с налоговыми органами и полицией они предоставляют информацию о проведенных транзакциях. Может оказаться, что ваши расчеты произведены с каким-то не тем контрагентом. Возможно, вы просто покупали чернила, но фактически это будет представлено как взаимодействие с фирмами-однодневками. Также уголовное преследование может возникнуть на основании результатов налоговой проверки.

Причиной проверки может стать деятельность не только вашей организации, но и контрагентов. Тщательно проверяйте документы подрядчиков, прежде чем заключать соглашения, а также внимательно наблюдайте за их поведением во время переговоров и при оформлении сделки.

В процессе расследования уголовных дел часто всплывают нарушения других компаний, которые когда-либо сотрудничали с подозреваемой фирмой. Сливание информации и клевета часто становятся причиной уголовного преследования.

В последнее время участие правоохранительных органов в решении внутрикорпоративных конфликтов становится все шире. В рамках этих конфликтов одна из сторон может инициировать возбуждение уголовного дела с целью достижения собственных интересов. Предлогом может стать реструктуризация компании другой стороной. При этом может быть найден вполне законный повод – вывод активов руководителем компании. Правоохранительными органами это может быть квалифицировано как совершение преступления. Кроме того, возбудить уголовное дело против любого предпринимателя можно и по надуманным основаниям, особенно когда с противоборствующей стороны имеется финансовая поддержка. В такой ситуации уголовные дела инициируются очень быстро и чаще всего возбуждаются по статье «Мошенничество». Для их прекращения придется потратить много времени, сил и средств.

На основании постановления следователя сотрудники полиции вправе производить обыск и выемку документов, которые, по их мнению, могут послужить доказательствами по уголовному делу.

В одной из страховых организаций в прошлом году было прекращено шесть уголовных дел в отношении руководителя.

Сотрудничество с государством довольно опасно. Выполнение работ за счет бюджетных средств всегда чревато дополнительными проверками и пристальным интересом со стороны правоохранительных органов как в процессе реализации проекта, так и после его сдачи. Обычная стратегия работы с государством: получил заказ, сдал проект, сел. Именно поэтому многие предприниматели постепенно отказываются от такого сотрудничества. Последнее вряд ли вписывается в их перспективы.

Кстати, госструктуры тоже подвергаются полицейским проверкам. Однако там режим защиты несколько другой. Моя система работает и для них, но в этой книге речь исключительно о защите бизнеса.

Методы захвата предприятий с каждым годом становятся все более открытыми и опираются по большей части на коррупцию правоохранительных органов.

Рейдер намеренно собирает компромат на компанию и направляет заявление в полицию. Когда полиция «обнаруживает» признаки преступления и возбуждает уголовное дело, в большинстве случаев руководству компании ничего не остается, кроме как согласиться на условия рейдера.