Проверка полицией: практические рекомендации по защите бизнеса - стр. 2
Вся опасность полицейской проверки состоит в том, что невозможно знать наперед, откуда она прилетит. Она внезапная. Причинами инициации проверки могут быть запросы банка, налоговой, другие дела, контрагенты, транзакции, финансовый мониторинг и т. д. Происходит обмен информацией, в результате чего заинтересованность у правоохранительных органов либо остается, либо пропадает.
Самые громкие полицейские проверки. Кто следующий?
Под проверкой полицией может скрываться все что угодно. Но факт остается фактом – когда в офисе «нежданные гости», то последствия всегда одни и те же:
– стресс руководителя, а в худшем случае его арест;
– демотивация персонала;
– остановка бизнеса, а значит, фирма перестает получать прибыль.
Про следы грязных сапог и выпотрошенные шкафы и говорить не стоит. Это просто неприятно.
Вот как описывает полицейскую проверку, закончившуюся, как мы помним, печально, экс-сотрудница фирмы «Санрайз»[1] в социальной сети «Фейсбук»:
«…В центре Москвы я, 25-летняя девушка, обычный менеджер по продажам, лежу, уткнувшись головой в пол. По офису, где еще час назад мы пили кофе со сливками, ходят люди с автоматами и в масках. Ничего не объясняют. Что происходит? Где мы живем? Боюсь за свою жизнь…»
Вот список самых громких полицейских проверок за последние годы.
– Обыски в компании «Евросеть». Все помнят, чем закончилось это дело: одному из ярких российских бизнесменов пришлось продать бизнес и уехать из страны.
– Обыски в банке бизнесмена Александра Лебедева («Национальный резервный банк»[2]). Тогда сотрудники милиции подверглись острой критике в прессе за «клоунское поведение»[3].
– Обыски в офисе «Аэрофлота» и турфирмы «Санрайз»[4].
– Обыски у фирм – подрядчиков системы «ГЛОНАСС»[5].
Нередки проверки полицией и в регионах. Особенно часто в новостях фигурирует столица Урала и связанные с ней дела: фонд «Город без наркотиков», «Ура. ру», «Югория», «Саратовгесстрой», обыски в московском офисе Siemens по делу о нарушениях при закупках томографов в Екатеринбурге и т. д.
Подробности несложно найти в прессе и Интернете и самостоятельно убедиться в том, что полицейские проверки – это дело крайне стрессовое.
А о скольких проверках полицией бизнеса мы не знаем? Кто следующий? Порой я удивляюсь величине аппетитов полиции.
На моем последнем семинаре было два бизнесмена из Волгограда, двое из Оренбурга, двое из Липецка и один из Нижнего Новгорода. Причем один из них – крупный ритейлер наподобие «Пятерочки», другой владеет нефтеперерабатывающей компанией, третий – металлургическим комбинатом, также присутствовал представитель компании по консалтингу в сфере IT-услуг. Как подтверждают их слова, полицейские проверки случаются везде.
Бизнесмены думают так: «Если у меня прибыль и обороты небольшие, то мне ничего не грозит». Или, к примеру, сфера бизнеса социально значимая или, наоборот, незаметная.
Все не так. Вы думаете, что полиция сидит, разглядывает весь список и думает: «Из этого списка сейчас проверим вот этих». Нет! Полиция не имеет сведений обо всех существующих компаниях. Такой информации у них нет, и получить они ее не могут. И уж тем более не могут выбирать.
Нужно отличать налоговые проверки от полицейских. У налоговой инспекции перед глазами находится весь реестр и перечень юридических лиц. Они смотрят по аналитике, какая компания сколько сдает, и что в ней происходит. У полиции ничего нет. Однажды им поступает какая-то информация, и только тогда они начинают действовать. Поэтому говорить о том, что есть какая-то закономерность в полицейских проверках, не стоит.