Полицейская проверка. Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса - стр. 3

Такого рода закономерность может появиться, если вы хорошо зарабатываете и обросли «жирком» либо если вы взаимодействуете с однодневками. Например, может быть так. Компания, зарабатывающая три копейки, закупила (или сделала вид, что закупила) канцелярские товары на «помойке» – так иногда называют фирмы-однодневки. Оказалось, что эту «помойку» уже давно проверяют. Всё, вы попались: статья 159 УК РФ «Мошенничество».

Свежий пример. Один мой клиент, как водится, пользовался услугами неких фирм, чтобы за небольшой процент получить вместо безналичных денежных средств наличные. Схема известная, причем как предпринимателям, так и сотрудникам правоохранительных органов. Борьба с обналичиванием ведется с переменным успехом. Осторожность, грамотность и осмотрительность здесь в любом случае важны. Так вот, работали по такой схеме достаточно долго. И вдруг в офис компании приходят сотрудники полиции. Да не с обследованием помещения, а с обыском! Значит, уголовное дело уже возбуждено! Страх неописуемый! Ведь это уголовная ответственность! Начинаем выяснять. И оказывается, что уголовное дело возбуждено по факту мошенничества со стороны сотрудников фирмы, оказывавшей клиенту услуги по обналичиванию. Да вот, правда, основанием для возбуждения дела послужили не сами факты обналичивания, а совершенно иная деятельность компании, а к клиенту пришли с обыском только потому, что в результате анализа деятельности этой фирмы обнаружили значительное движение финансов между ней и компанией моего клиента. Вот поистине не знаешь, откуда прилетит!

Или вот еще пример. Ко мне приходит предприниматель, который только-только зарегистрировал фирму и, окрыленный, в первый раз подал заявку на участие в конкурсе. Компания выиграла торги, но договор подписывать не стала. В итоге началась полицейская проверка по заявлению о совершении преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции».

Подчеркну: это случилось в первый же месяц работы, когда молодая фирма еще ничего не представляла из себя в бизнес-среде. А есть бизнесмены, выстроившие систему безопасности так, что на встречи они носят с собой оловянный бокс, в который складывают телефоны (в том числе мой), чтобы точно не было никакой прослушки. Раз в неделю телефон просто выкидывают. Но и к ним все равно приходят, потому что, несмотря на все принятые меры предосторожности и даже детекторы лжи, проверку на которых обязывают проходить всех сотрудников, иногда появляются недовольные и кто-то все-таки пишет заявления.

Ваша компания может быть «белой» и идеально сдавать отчетность, но и тут нет никаких гарантий. Откуда проверка? Почему? Вы платите все налоги, никак себя не проявляете, тем не менее однажды приходят полицейские, забирают всю документацию и вывозят ее на грузовике.

Конечно, компания может пользоваться сомнительными услугами вполне осознанно. Но ведь бывает и так, что фирма, с которой вы работаете, кажется вполне респектабельной, а потом из-за нее у вас появляются проблемы, поскольку выясняется, что контрагент – фирма-однодневка.

Вот несколько правил, соблюдение которых позволит этого избежать.

Не секрет, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Именно поэтому мы строим бизнес, вкладываем в него деньги и душу, не говоря уже о личном времени. Что может огорчать нас? Да мало ли что. В нашей стране бизнес – это американские горки, часто – игра на выживание. Один из опасных и пугающих моментов – налоговая проверка.