Web 3.0: токенизация, или Завтрашний мир сегодня - стр. 20
Из непопулярного, пожалуй, перечислю следующее: запрос отчётности в Росстате gks.ru/accounting_report, с помощью которой можно узнать общие данные по бухгалтерии. Любопытным можно заглянуть и в реестр недобросовестных поставщиков на сайте zakupki.gov.ru: особенно в связи с тем, как иные блокчейн «энтузиасты» рьяно в 2018—2020 годах взялись за государственные, муниципальные и прочие контракты.
Теперь из неочевидного. Первое – это… Интерпол: interpol.int. С помощью этого списка совсем недавно, например, был найден дроп, на которого оформили сим-карту человека из Москвы, который позже обратился к нам за помощью (речь, впрочем, про 2016 год). Второе – email. О да, Google/Yandex/Bing/Mail/Nigma/DuckDuckGo/Brave – вездесущи. Но почему-то, когда завязываешь разговор о том, «а как сегодня проводите проверку», – большинство или молчит, или перечисляют 1—3 сервиса, что выше. Хотя электронная почта по статистике – то, что есть у всех. Аккаунт в социальных сетях – это, конечно, Капитан Очевидность во всей красе, но очень странно, если кто-то хочет сотрудничать с онлайн-бизнесом и при этом не имеет email. А с помощью последнего можно найти, например: объявления (от продажи тумбочки – до автомобиля, гаража, квартиры, а следовательно – сопоставить адрес, телефон, нередко – ФИО); аккаунты в социальных сетях (если, конечно, они открыты); сообщения на форумах (а следовательно – посмотреть на стиль общения, уровень образованности и прочие моменты)45.
Третье – поиск по номеру телефона. Для этого можно использовать тех же гигантов индексирования или, например, очень полезный сервис roum.ru (ныне – см. архив на GitHub): он, в общем-то, делает ровно то же самое, но проще. С помощью телефона можно найти на самом деле не так мало, как думается: во-первых, зарегистрированные сайты (если данные отмечены в who.is), а сайты – кладезь информации (даже если они закрыты – всегда есть веб-архивы: кроме монументального archive.org/web ещё и – web-arhive.ru). Во-вторых, буквально прошедшей осенью (строки из 2018—2019 годов) удалось найти должника по одному из городских номеров, поскольку в Сети нет-нет, да встречаются сопоставления по типу «телефон – адрес», часть из которых оказывается правильной (заблокированные страницы тоже попадаются: но волшебные три буквы их быстро расколдуют). В-третьих, справочники, доски объявлений, соцсети и прочее.
Зачем это использовать46? Скажем, для проверки небольших и, как чаще всего бывает, вновь появившихся проектов, которые пробуют сделать всё своими силами: статистики по отчётам нет, регистрация – прошла месяца два, три, пусть даже полгода назад, а работать хочется.
Добавлю также про веб-архив: он бывает крайне нужен, когда контрагент уже испарился, а дело, скажем, находится в суде. Вы предоставляете гору доказательств, а председательствующий задаёт ненавязчивый вопрос: а где сайт-то? Совсем недавно приходилось помогать клиенту, который три года назад был агентом одного известного форекс-проекта. Когда у форекса начались проблемы, клиент заблокировал все отношения с ним, но тем не менее недовольные пользователи решили «вернуть хоть что-то» и отправили в суд абсурдное исковое заявление с требованием возместить неосновательное обогащение, которое на деле было обычным переводом средств по агентскому договору (посредник – наш клиент).