Интернационале - стр. 85
Али был одним из главных юристов и работал непосредственно на помощников Ари и Мака. Его специалисты знали практически все о том, как «запаковать» грязные деньги так чтобы ни у кого не возникло и йоты сомнений. Он нанимал к себе только самых прожженных акул этой сферы, и некоторые из его подчиненных в виду своего прошлого не могли вести официальную юридическую практику в родных странах, что не делало их менее эффективными, а лишь наоборот представляло им возможность применять весь свой ум и навыки без ограничений и какого-либо зазрения совести.
Для решения вопросов на местах в каждой конкретной юрисдикции будь то США, Княжество Монако, Сейшелы, Палау, Панама, Гибралтар или Соломоновы острова у Али была сеть наемных юридических компаний представляющих интересы AxiNox, так что сама компания и ее сотрудники не были участниками процедур за исключением подписей иногда требовавшихся от Ари или рядя других лиц. Али и его команда были высокооплачиваемыми юридическими хирургам и не боялись крови. Всего в финансировании проекта участвовало порядка двух тысяч компаний каждая из которых выполняла свою единственную роль – одну бизнес транзакцию, только и всего.
К примеру, возьмем компанию «А» которая был открыта два дня назад скажем на острове Палау в Тихом океане. Эта компания А в своих учредителях имеет одно лицо, например Компанию «У», которая продает бамбук в виде строй материала из Королевства Камбоджа во Вьетнам, что абсолютно бессмысленно так как во Вьетнаме своего бамбука хватает, но не для целей AxiNox. Итак, компания «У» продавая бамбук много не зарабатывает, а берет же все свои средства из побочного бизнеса, а именно от доходов игорной лицензии небольшого казино на границе между Камбоджой и все тем же Вьетнамом. Доход казино высокий так как там постоянно отмываются деньги от продажи назовем это «увеселительной субстанции», а соответственно и доходы бамбуковой компании, которая вдруг решила заняться инвестиционным бизнесом и для этого учредила на небольшом острове дочернюю Компанию А. Компания А вкладывает все свои средства, а именно двадцать один миллион долларов США, в облигации Компании «Б», которая в свою очередь передает средства в обращение своей торговой компании, которая заключает контракт на лазерные дальномеры в Тайване и отправляет их в Бразилию для производства медицинского оборудования. На самом же деле компания «Д» в Бразилии является в свою очередь, через пять компаний, дочкой той Тайваньской компании и занимается производством деталей для спутников.
Тем временем, еще не успев доставить морскими путями полностью оплаченный товар, что занимает по меньшей мере шесть недель, компания А объявляет о своем банкротстве, о чем официально уведомляет единственного учредителя – Компанию У, которая в свою очередь в законные шестьдесят дней не выставляет претензий и согласно законам Палау компания А ликвидируется без следа, а ее документы передаются к держателю регистрационных данных, монегаскам в ту самую небольшую Регистрационную палату, что откапал Норман.
После доставки груза в Бразилию на заводы подконтрольные Организации, заказчик Компания Б ликвидируется, выполнив все контракты, а свою торговую компанию безвозмездно передает структуре AxiNox, которой управляет сеть компаний созданных Али Хафидом. А теперь умножьте это на тысячи, и Вы получите весь масштаб операций, с которым справлялся Али. Самые мелкие сделки начинались с четырех-пяти миллионов долларов, крупные же могли доходить до двухсот. По оценке JEFF стоимость «спутникового проекта» в ее пик приблизилась к двум с половиной триллионам долларов США.